Mandados de busca e apreensão
As polícias civis do Maranhão e do Piauí realizaram, na última quinta-feira (8), a deflagração da Operação Nota Fria, que resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em quatro cidades da região. A operação visa investigar um esquema de fraude em supermercados, que teria causado um desvio superior a R$ 2 milhões de uma rede regional.
Os mandados foram distribuídos entre as cidades de Teresina (PI), São Luís (MA), São José de Ribamar (MA) e Bacabal (MA), com a maioria das ações concentradas em Teresina, onde seis mandados foram executados. A ação envolveu a colaboração entre diversos órgãos e unidades da polícia, incluindo a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).
Funcionamento da fraude
A investigação aponta que os envolvidos no esquema eram ex-funcionários da rede de supermercados, incluindo um ex-gerente executivo. O grupo teria criado empresas de fachada para emitir notas fiscais fraudulentas, supostamente documentando serviços que na verdade nunca foram prestados. Dessa forma, o dinheiro era transferido através dessas operações, dando uma aparência de legalidade aos desvios.
A fraude foi identificada por equipe interna da rede de supermercados, que imediatamente demitiu os suspeitos e reportou a situação às autoridades. As investigações se estenderam por aproximadamente um ano e foram conduzidas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO) em conjunto com o Centro de Recuperação de Ativos (CRA), culminando na recente operação policial. Durante a ação, foram apreendidos na residência do ex-gerente executivo não apenas documentos, mas também dois veículos, celulares, computadores e uma pistola registrada.
Além das apreensões, a Justiça também determinou o bloqueio de valores e contas bancárias dos suspeitos, além de restrições sobre os bens dos envolvidos, para garantir que os danos causados pela fraude possam ser revertidos.
